人民银行拉萨中心支行多措并举全方位提升辖区反洗钱监测分析工作质量

  为贯彻落实《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022-2024年)》,充分发挥反洗钱在维护辖区经济社会稳定与发展、防范化解金融风险方面的重要作用,人行拉萨中支多措并举,全方位提升辖区反洗钱监测分析工作质量。

  为贯彻落实《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022-2024年)》,充分发挥反洗钱在维护辖区经济社会稳定与发展、防范化解金融风险方面的重要作用,人行拉萨中支多措并举,全方位提升辖区反洗钱监测分析工作质量。

  坚持问题导向,优化可疑交易研判工作方式。人行拉萨中支优化重点可疑交易研判方式,组织召开联合研判会议,同金融机构面对面,集中梳理解答可疑交易报告存在的难点问题,就如何掌握整体资金交易情况、建立完整资金链条、判断涉案类别等方面进行具体指导;邀请公安机关业务骨干,从案件侦查角度指导银行业机构开展资金监测、线索移送与案件协查工作,为重点可疑交易分析搭建了更畅通的信息收集、交流平台,有效提高了辖区重点可疑交易分析工作的时效性,辖区重点可疑交易线索数量、质量明显提升。2022年一季度,辖区重点可疑交易报送数量较上一年同期增长200%。

  深化协作机制,促进线索成果转化。为有效打击辖区洗钱犯罪及各类上游犯罪,提高反洗钱调查和监测工作成果转化率,人行拉萨中支积极行动,主动作为,积极加强同反洗钱合作单位的协调配合、信息共享,充分发挥人民银行反洗钱调查和监测优势,推动线索成果转化。2022年以来,该行同西藏自治区公安厅刑侦总队、纪委监委等部门开展专项线索工作会商8次,协助辖区公安机关侦破相关案件3起。

  强化培训力度,提高资金监测业务水平。为切实提高辖内义务机构可疑交易监测分析能力,人行拉萨中支将夯实义务机构履职基础和有效打击洗钱犯罪目标有机结合,组织辖区金融机构召开专题会议安排部署资金监测工作,举办辖内金融机构资金监测业务培训班,结合重点、典型案例,开展监测方法、可疑交易研判技巧交流,实现了对辖区银行业金融机构资金监测业务的全覆盖,有效提升辖区反洗钱资金监测业务整体水平。

(责任编辑:曹言言 HA008)

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